Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10-12 Kasım tarihleri arasında, Gazimağusa’da, J.J.D.(E-70), çalışmakta olduğu şirket adına, Endonezya’da faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32.000.000 Euro paranın havale edilmesini ve bu paranın 4.480.000 Euro’luk miktarının da bir başka bir şahıs adına havale edilmesini sağlamak amacıyla, havalenin edileceği banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp, konu belge üzerine banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra, söz konusu belgeyi tasdik memuruna vererek tedavüle sürüp belgenin tastiklenmesini sağladığı tespit edildi.